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2020年第一次临时股东大会通知 点击率:574 更新日期:2020-05-22 14:58:53 来源:湖南正清

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届董事会第次会议决议

暨关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

华体汇体育登录(以下简称“公司”)于2020522日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第届董事会第次会议。会议通知于2020516日以电话、传真等方式送达各位董事。会议由董事长吴飞驰先生主持。应出席会议的公司董事5人,实际参加会议董事5,会议以投票表决方式通过了《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业(有限合伙)借款及相关协议的议案》、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及相关协议的议案》(非关联董事不足3名,直接提交股东大会审议),并提交股东大会审议。

公司2020年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

1、会议时间:202068 上午930

2、会议地点:湖南怀化高新区财富路7号正清集团

3、会议召集人:公司董事会

4、出席会议人员:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止202061日登记在册的股东;

3)公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

一、会议审议事项

此次会议将审议如下议案:

1、《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业(有限合伙)借款相关协议的议案》

2、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款相关协议的议案》

二、会议登记事项

1、登记时间:202066日、7每天9:00—16:00

2、登记地点:湖南怀化高新区财富路7号正清集团;

3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照,个人股东凭本人身份证和持股证办理登记(代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记,授权委托书参考格式请登录本公司网站www.entre2classes.com下载)。

三、其他事项

1、会期半天,食宿自理

2、电话及联系人:0745—2508798(杨绣春、温晓萍)

华体汇体育登录董事会

   2020522



授权委托书

 

      兹全权委托________先生/女士代表本人出席2020年68日召开的湖南正清制药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。     

       受托人对会议审议的各项议案按照本人于下表所列指示行使表决权,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案,受托人(R享有 □不享有)表决权,并(R可以 □不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表决的后果均为本人承担。

序号

审议事项

表决意见

同意

反对

弃权

1

《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业(有限合伙)借款及关联交易的议案》

 

 

 

2

《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及关联交易的议案》

 

 

 

授权委托有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

委托人(签名或盖章):

法定代表人(签名)

受托人(签名):

受托人身份证号:

 

 

委托日期: